中國兵器工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“兵器工業(yè)集團”）自2014年8月組建規(guī)范的董事會以來，充分發(fā)揮外部董事作用，全面強化外部董事履職支撐與服務保障工作躺屁，探索構(gòu)建“三匯報、兩調(diào)研摩桶、一閉環(huán)”的工作機制，促進董事會規(guī)范化帽揪、專業(yè)化運行硝清，為兵器工業(yè)集團履行好強軍首責、推動高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強保障转晰。

　　建立“三匯報”機制芦拿，做深履職支撐工作

　　掌握充足信息是科學決策的基礎。為使外部董事能夠及時獲取履職所需的有關信息查邢，確保董事會決策的科學性蔗崎、有效性，兵器工業(yè)集團大膽探索扰藕、積極實踐缓苛，制定《外部董事務虛會和匯報會運行辦法（試行）》，建立“三匯報”機制邓深，即預匯報他嫡、日常匯報和重大事項匯報番官。預匯報是指擬提交董事會審議決策的重大事項，均事先向外部董事作預匯報钢属，充分聽取外部董事意見建議；日常匯報主要以《董事月報》為載體门躯，按月向外部董事報告董事會決議執(zhí)行情況淆党、董事會授權事項執(zhí)行情況以及集團科研生產(chǎn)、經(jīng)營管理等情況讶凉；重大事項匯報重點報告關鍵核心技術攻關情況染乌、重大改革任務進展、突發(fā)性重大事件等懂讯。2020年荷憋，兵器工業(yè)集團先后召開外部董事會議5次，預匯報董事會議案25項褐望，占董事會審議全部議案92.6%勒庄，外部董事提出意見建議100余條，均得到采納并有效落實瘫里；向外部董事報送《董事月報》12期实蔽，累計報送各類信息近500條；外部董事專題聽取“十四五”規(guī)劃谨读、重點任務推進情況局装、經(jīng)濟運行情況等匯報共11項。

　　完善“兩調(diào)研”機制劳殖，做細履職支撐工作

　　經(jīng)常性深入基層開展調(diào)查研究是外部董事全面了解集團公司科研生產(chǎn)經(jīng)營管理情況铐尚、深刻理解行業(yè)發(fā)展最有效的手段。兵器工業(yè)集團堅持定期調(diào)研與專題調(diào)研相結(jié)合哆姻，體系化統(tǒng)籌宣增、標準化執(zhí)行，不斷完善“兩調(diào)研”機制填具，有力支撐了外部董事履職统舀。統(tǒng)籌安排定期調(diào)研，盡快做到全覆蓋劳景。綜合外部董事任職時間等情況誉简，科學合理制定年度調(diào)研計劃，力爭用最短的時間做到二級單位調(diào)研全覆蓋盟广、重點三級單位基本覆蓋闷串，盡快全面了解掌握兵器工業(yè)集團總體情況。每年至少開展3次京外調(diào)研筋量、1次境外調(diào)研烹吵，并結(jié)合現(xiàn)場董事會統(tǒng)籌開展京內(nèi)調(diào)研碉熄。近三年，外部董事年均調(diào)研不低于30天肋拔，調(diào)研二級成員單位不少于10家锈津，任職3年以上的外部董事調(diào)研范圍基本覆蓋主責主業(yè)和重點單位。注重結(jié)合重大事項凉蜂，及時開展專題調(diào)研琼梆。圍繞兵器工業(yè)集團年度重點工作任務、重大投資事項等開展專題調(diào)研窿吩，推動有關工作高質(zhì)量落實落地茎杂。2020年，外部董事圍繞“十四五”規(guī)劃纫雁，用時17天煌往、深入10余家二級成員單位，開展了裝備研發(fā)生產(chǎn)保障轧邪、民品高質(zhì)量發(fā)展刽脖、軍民融合、國際化經(jīng)營等專題調(diào)研闲勺，為編制“十四五”規(guī)劃提出了大量有價值的意見和建議曾棕。

　　構(gòu)建“一閉環(huán)”機制，做實履職支撐工作

　　閉環(huán)管理是推動工作落實的有效手段菜循。為確保外部董事意見建議能夠得到有效落實翘地，兵器工業(yè)集團按照閉環(huán)管理的邏輯，構(gòu)建了外部董事意見建議“報告—落實—再報告”的閉環(huán)報告機制癌幕⊙酶“報告”是指對外部董事在調(diào)研、聽取匯報過程中提出的意見建議勺远，董事會辦公室及時整理橙喘，形成專題報告，向主要領導報告胶逢；“落實”是指將外部董事的意見建議逐條分解厅瞎、拉條掛賬，明確責任部門初坠、完成時限和簸，并納入督辦進行考核；“再報告”是指外部董事意見建議落實情況定期向外部董事再報告碟刺，進一步聽取意見建議锁保。2020年，兵器工業(yè)集團先后整理報送8份關于外部董事調(diào)研、專題會議的報告爽柒，匯總整理外部董事意見建議80余條吴菠，總部相關部門和成員單位制定落實措施100余條。在此基礎上浩村，向外部董事報送4份落實情況的報告做葵，對外部董事提出的意見建議，基本做到了“件件有回聲心墅、事事有落實”蜂挪。（素材來源：國資委官網(wǎng)）