Page 24 - shehuizeren2015

信為 優(yōu)化決策機(jī)制
堅(jiān)持道德合規(guī)
信為魂

【hún】

2015 年霞篡，我們召開 1 次股東大會(huì)，14 次
董事會(huì)會(huì)議，7 次董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議股毫。建
立董事研討會(huì)，積極推動(dòng)獨(dú)立董事參與公司相
關(guān)決策的制定召衔，提高決策效率铃诬。

注：股東大會(huì)、董事會(huì)苍凛、監(jiān)事會(huì)趣席、經(jīng)理層和
職能機(jī)構(gòu)及公司治理詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱中國(guó)
建筑股份有限公司 2015 年度報(bào)告醇蝴。
2015 年 5 月 15 日召開 2014 年度股東大會(huì)

優(yōu)化決策機(jī)制 責(zé)任投資

將社會(huì)責(zé)任理念融入發(fā)展戰(zhàn)略決策中宣肚，是企業(yè)與 在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)中，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化悠栓，完善投資業(yè)務(wù)管控體系和管理制度霉涨。圍繞“一
社會(huì)、環(huán)境保持和諧可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性因素惭适。 帶一路”笙瑟、海外業(yè)務(wù)拓展、綜合地下管廊癞志、“PPP”（政府和社會(huì)資本合作）模式往枷、海綿城市、地產(chǎn)銷
我們持續(xù)加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任理念在決策體系中發(fā)揮效
售回暖以及國(guó)企改革等重大主題凄杯，開展業(yè)績(jī)路演错洁、機(jī)構(gòu)投資者接待以及反向路演等活動(dòng)，受到國(guó)內(nèi)外投
用戒突，提高投資運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量屯碴，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和
資者的高度認(rèn)可。
布局妖谴，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展窿锉。
我們?cè)黾訉?duì)綠色建筑的投資力度，組織評(píng)估涉及水務(wù)環(huán)保膝舅、新能源等新業(yè)務(wù)投資項(xiàng)目 19 個(gè)嗡载。
公司治理
堅(jiān)持道德合規(guī)
我們根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)仍稀，促進(jìn)公司高效洼滚、科學(xué)、規(guī)范地運(yùn)行技潘，
實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)治久安和可持續(xù)發(fā)展遥巴。
嚴(yán)格的自我約束和良好的道德標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)可持續(xù)
發(fā)展的基礎(chǔ)千康。我們堅(jiān)持以法律法規(guī)要求為根本，
以商業(yè)道德為準(zhǔn)則铲掐，堅(jiān)持反腐倡廉拾弃，努力營(yíng)造和
諧的商業(yè)環(huán)境。
股東 戰(zhàn)略委員會(huì)
大會(huì)
負(fù)責(zé)研究公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略并提出建議
合規(guī)管理
人事與薪酬委員會(huì) 我們堅(jiān)持公司合法經(jīng)營(yíng)摆霉，持續(xù)完善合規(guī)管理機(jī)制豪椿，審查合規(guī)體系的有效性并及時(shí)更新。2015 年携栋，我
監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 負(fù)責(zé)研究搭盾、審查公司董事及高層管理人員的薪酬政策與考核方 們持續(xù)健全企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，完善法律管理工作體系婉支，全面提升公司法律管理能力鸯隅，普遍推行總法律
案，研究公司董事和總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序
顧問制度的實(shí)施向挖，促進(jìn)依法治企水平蝌以。重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)法律審核率達(dá) 100%。
經(jīng)理層
審計(jì)委員會(huì)
負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理户誓，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效
職能 內(nèi)部審計(jì)
機(jī)構(gòu) 實(shí)施和內(nèi)部自我評(píng)價(jià)饼灿，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)等
我們從公司實(shí)際出發(fā)，建立起與公司治理結(jié)構(gòu)相匹配的內(nèi)部審計(jì)體系帝美，保障審計(jì)工作的規(guī)范化碍彭、標(biāo)
準(zhǔn)化、信息化和職業(yè)化悼潭。2015 年庇忌，公司整體內(nèi)控缺陷率同比降低 1%。全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 100%舰褪，
公司治理結(jié)構(gòu)
在促進(jìn)公司增收節(jié)支方面成效明顯皆疹。

22 23